Sheinbaum exige pruebas a EU sobre nexos del huachicol con campañas políticas
*La Unidad de Inteligencia Financiera comenzó con las investigaciones hacia las personas y empresas que forman parte de la red de huachicol fiscal
*Las autoridades de EU acusan a Óscar Juraidini de controlar seis empresas en México dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario
LAURA ARANA
EL SOL DE MÉXICO
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas sobre el presunto uso de recursos provenientes del huachicol fiscal en campañas políticas en México, actividad vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En su conferencia de prensa, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigaba a las personas y empresas que ayer el Departamento del Tesoro del país vecino, relacionó con un esquema de huachicol fiscal.
“De eso nunca fuimos informados”, señaló, a pesar de que una parte de la información se comparte con la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo.
De acuerdo con la acusación que dieron a conocer, el esquema de contrabando de combustible opera a través de empresas mexicanas que cuentan con permisos emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE), los cuales únicamente autorizan la compra de combustibles.
Además dentro de las acusaciones, aseguran que las ganancias son utilizadas para el lavado de dinero, la adquisición de bienes de lujo, inversiones inmobiliarias y, para financiar actos de corrupción mediante pagos a funcionarios, campañas políticas y otros actores que facilitan las operaciones del crimen organizado.
Hoy Sheinbaum respondió: “¿Qué pruebas tienen? Es decir, ocurre algo sin ninguna prueba”, resaltó.
Agregó: “Ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos (los estadounidenses) se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene. Así lo digo, muy francamente”.
Resaltó que cuando México solicita una extradición a Estados Unidos, ese país requiere pruebas.
Además, destacó que se han realizado acciones para reducir el contrabando de combustible, mediante medidas del SAT, acciones administrativas, vigilancia en aduanas y detenciones por parte de las fiscalías.
“Tienen muchas carpetas de investigación en las que están buscando pruebas para solicitar las órdenes de aprehensión. Se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustibles; incluso ha bajado”, acotó.
Entre las empresas sancionadas por las autoridades estadounidenses se encuentran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd.
Además, las autoridades estadounidenses acusan a Óscar Juraidini de controlar seis empresas en México dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario, además de una compañía en Reino Unido.
El segundo empresario designado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando a México sin los permisos correspondientes y por presuntamente pagar sobornos a grupos criminales que controlan cruces fronterizos.
