REDACCIÓN/QUADRATÍN
CIUDAD DE MÉXICO
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de al menos 13 casinos por presunto lavado de dinero.
En la mañanera del pueblo, García Harfuch explicó el esquema con el cual las empresas de entretenimiento realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
“Esta investigación lleva algunos meses, desde cuando estaban operando, nos lo va a dar la investigación”, refirió Omar García Harfuch.
Fue a través de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero, que se logró detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El titular de la SSPC explicó que se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, sostuvo, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales.
“La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas”, indicó.
Durante los últimos meses, la UIF realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.
Este trabajo permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
1.- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.
2.- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
3.- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas: Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
Además, presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Asimismo, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales. Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
“A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”, agregó.